【工作内容】
■ 牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作
■ 按人民银行监管规定制定或修订洗钱风险管理的公司规定
■ 按反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
■ 识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
■ 按照规定报告大额交易和可疑交易；协调配合反洗钱行政调查
■ 组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

【组织构成】
■ 深圳全体45人左右
■ 上司：总经理

【Keyword】反洗钱 金融 法律 财务 日语or英语

■ 统招本科以上学历，金融、法律、日语等专业
■ 21-30岁
■ 日语或者英语商务以上水平
■ 金融行业3年以上从业经验
■ 工作细致，严谨，有责任心