【工作内容】
■ 负责反洗钱KYC(含反欺诈及案防,下同)相关制度建设,指导、监督KYC等相关内部控制制度执行,持续完善工作运行机制
■ 组织实施KYC各项日常工作,落实客户尽职调查、REKYC、REVIEW等KYC要求,识别、评估、监测KYC等业务风险,提出控制风险的有效措施和建议
■ 负责反洗钱KYC系统建设,参与系统维护、开发和测试,根据系统运行情况及时优化系统功能,推动实现数据化、流程化、智能化的反洗钱系统建设目标
■ 组织或配合开展反洗钱监督检查,确保KYC相关工作合规、有序开展
■ 完成监管当局布置的各项工作任务以及其他领导交办的工作事项
【工作魅力】
■ 国际知名银行,行业影响力大
■ 提供国际化的工作环境
■ 可以成为专业人士
【关键词】日企招聘 猎头 求职 日语人才网 リクナビ 反洗钱 金融 监察 系统 数据